当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第92期定時株主総会に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．変更の理由
（１）当社グループの認知度の向上、ブランド力強化のための施策の一環として、英文商号を「SINANEN HOLDINGS CO., LTD.」から「SHINANEN HOLDINGS CO., LTD.」に変更するため、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。

（２）経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、業務執行の機動性を高め意思決定の迅速化を推進することを目的として、当社は執行役員制度を導入いたします。これに伴い、役付取締役を廃止するとともに、執行役員制度に関する規定を新設するため、第23条（役付取締役及び代表取締役）を変更するものであります。
　なお、執行役員制度導入に関する概要は以下のとおりです。

① 執行役員制度導入の目的
　経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、業務執行の機動性を高め意思決定の迅速化を推進することを目的として、執行役員制度を導入いたします。
② 執行役員制度の概要
 ・執行役員の選任及び解任は取締役会の決議によるものとします。
 ・取締役は執行役員を兼務できるものとします。
・執行役員の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度末までとし、再任を妨げないものとします。
③ 執行役員制度の導入時期
　2026年4月1日
④ 執行役員人事
　2026年2月10日に開示しました「代表取締役の役職の異動に関するお知らせ」及び「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

2．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

3．日程
　定款変更のための定時株主総会　　2026年6月25日（予定）
　定款変更の効力発生日　　　　　　2026年6月25日（予定）

以上